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欧洲站KYC审核资料详解 - [无干货不创蓝]

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发表于 2015-11-5 15:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、公司信息(Company information)
卖家分类(SellerCategory):请务必如实选择(公司)选项,否则您将需要重新注册,个体工商户也应选择公司。

卖家法定名称(Company’s Legal name):请填入公司营业执照上的公司名称(拼音)。

公司地址(Registered business address):该地址应与公司营业执照上的注册地址完全相符。请按中文顺序,用拼音填写。如果地址太长,
一行写不下,请分行填写。

VAT税号(VAT Registration Number):在税号前添加国家代码,例如‘GB’。如果尚未申请VAT号,请勿勾选。

卖家显示名称(Display name):消费者将会看到您的店铺名称,不一定要与公司名称相同。


二、信用卡信息(Credit card information
信用卡(Creditcard): 确保输入有效的国际信用卡信息,推荐Visa标志。

三、主要联系人信息(PrimaryContact Person Information)
姓名(First and Surname):正确填入证件中的名(First name)和姓(Surname)。

证件类型(Identity Document Type):目前接受护照; 如果没有护照,可以提供身份证(正反面)加上户口本人页(即含有本人身份证号码的户口页)作为代替。

家庭住址(Residential Address):填入个人当前的住宅地址(非公司地址)。不一定要与个人证件上的一致。请按中文顺序用拼音填写。如果地址太长,一行写不下,可以分行填写。

受益人信息(Beneficial Owner Information): 受益人必须是公司所有人或管理者,即直接或间接拥有公司25%及以上股份,人数必须与实际情况相符。其信息将有可能被验证。

四、上传材料(Uploading documents)
上传相关人员的护照扫描件;如果没有护照,可以提供身份证(正反面)加上户口本人页(即含有本人身份证号码的户口页)的扫描件。

工商注册信息(Businessregistration extract): 即公司营业执照扫描件。

大陆公司:营业执照。 香港公司:公司注册证明书+商业登记条例

公司各项费用账单(A copy of business expenses from the followinglist):水、电、燃气费用账单,固定电话账单,手机话费账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务,保险及社保账单等。一般情况下,大陆公司不需要提供;香港注册公司必须提供。账单要求:90天以内,公司名称需要与之前录入卖家后台的公司法定名称完全相符。

个人日常费用账单(A copy of household expenses from the followinglist):水、电、燃气费用账单,固定电话账单,手机话费账单,网络费用账单,个人信用卡账单,税务,保险及社保账单等。以上公共事业单位或者正规单位出具的房租发票也可以接受。如果您的个人账单是在配偶名下,您可以同时提交结婚证。如果您的账单是在房东名下,需要有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。账单要求:90天以内,地址需要与之前录入的主要联系人或受益人的联系地址相符。如果无法提供上述账单,也可以提供该个人的暂住证或者临时居住证。

银行账单(Proof of bankaccount ownership): 请提供公司对公银行账户的银行账单的扫描件。账单要求:包含清晰的银行 logo 或银行名称,需印有公司名称和详细的银行账号。公司名称须与之前录入卖家后台中的公司名称保持一致,账号可与卖家后台的收款账号不一致。账单可以无日期,如果包含日期,需要在 12 个月内。如需保密,可自行遮蔽流水往来记录。对公账户的银行开户许可证也可以接受。不接受电子账单,须为纸质账单照片/扫描件。


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 楼主| 发表于 2016-7-19 17:10:37 | 显示全部楼层
nicolefang 发表于 2016-7-19 17:06
请问此贴还适合现在的欧洲站KYC审核标准吗? 我看这个帖子是2015年底的

依旧适用,KYC审核的内容没有变过。
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 楼主| 发表于 2016-5-26 15:02:18 | 显示全部楼层
448797871 发表于 2016-5-26 14:51
默神,我又来了,之前的资料过了,现在要提供公司地址的资料,我想问下,除了水电费账单和信用卡账单,还有什么 ...

公司资料一般提供营业执照和对公账单就可以了(也可以用开户许可证代替对公账单),大陆公司不需要提供其他的公司费用账单(如水电煤气之类的)。
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发表于 2016-1-28 03:07:12 | 显示全部楼层
创蓝商务 发表于 2016-1-18 18:59
提供一个就可以了,个人账单一般提供信用卡账单。
是一个意思,公司账单这块,只需提供对公银行账单。

信用卡现在都没有纸制账单了,请问这个怎么办?
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 楼主| 发表于 2015-11-18 13:08:29 | 显示全部楼层
流浪儿在远方 发表于 2015-11-18 11:56
也就是说不支持个人了,只支持公司的注册信息?那要注册什么性质的公司 ?

欧洲站目前都只支持公司,最好是独资,超过25%的股东都需要提供相应的地址账单资料,有限公司比较常见。
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发表于 2015-11-5 15:58:39 | 显示全部楼层
不错,感谢分享!!
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发表于 2015-11-7 14:41:08 | 显示全部楼层
非常感谢分享
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发表于 2015-11-16 20:29:20 | 显示全部楼层
对公账户无流水怎么办?
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发表于 2015-11-17 16:38:50 | 显示全部楼层
如果没有,银行账单(Proof of bankaccount ownership): 公司各项费用账单(A copy of business expenses from the followinglist)怎么办?因为公司是刚刚注册的公司
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 楼主| 发表于 2015-11-17 17:13:24 | 显示全部楼层
bclulong 发表于 2015-11-17 16:38
如果没有,银行账单(Proof of bankaccount ownership): 公司各项费用账单(A copy of business expenses  ...

如果新公司没有流水账单,可以使用对公账号的开户证明。
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发表于 2015-11-18 11:52:11 | 显示全部楼层
如果是个人之前注册的,如何提供KYC资料?
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 楼主| 发表于 2015-11-18 11:54:58 | 显示全部楼层
流浪儿在远方 发表于 2015-11-18 11:52
如果是个人之前注册的,如何提供KYC资料?

注册公司后,按照新的公司信息提供。
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发表于 2015-11-18 11:56:45 | 显示全部楼层
创蓝商务 发表于 2015-11-18 11:54
注册公司后,按照新的公司信息提供。

也就是说不支持个人了,只支持公司的注册信息?那要注册什么性质的公司 ?
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