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KYC

管理员 2019-07-31 16:28:44 30071

KYC是Know Your Customer的简称,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础,根据欧洲监管机构的有关要求,亚马逊需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实(简称KYC审核)。

KYC审核简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案(对平台卖家身份审核),卖家只有通过亚马逊验证团队的审核后,才能在其欧洲平台上销售。

对于欧洲卖家来说,KYC审核是卖家必经的过程,一般情况下,当卖家的累计销售金额超过5000欧时,卖家就会收到KYC审核通知。


一,KYC审核资料:

①P卡资料

②信用卡账单和居住地址一致

③银行卡开户证明上地址和居住地址一致

④手机账单和居住地址一致

⑤账单需要在90天内开具

⑥一次不过,继续提交


二,注意事项:

大陆公司建议全部使用汉语拼音,保证准确性,香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写即可;

公司有几个受益人就真实的填写几个受益人,然后提交相应的个人帐单和资料信息;

注册填写的居住地址,一定要与信用卡账单或者水电煤气费账单上的实际居住地址一样;

填写公司注册地址时每行不得超过50个字符,填写其他地址时每行不得超过60个字符,包括空格及标点符号;

KYC审核虽然可以多次修改提交资料,但尽量不要反复提交,资料一定要检查仔细,对于超过三人以上股东的公司资料,提交信息时更需要慎重,一次审核通不过,账号受影响的可能性就会非常大;

收款账户信息方面,建议卖家确保后台所有信息正确后再绑定收款账户,另外将5个站点的存款方式一并全部添加,以免日后添加时重新进入KYC核流程;

确保输入的国际信用卡信息准确有效,并且此信用卡外币账户已开通、额度可用。




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