二、KYC审核的流程 在亚马逊的官方邮件中,各个卖家因为具体情况的不同,可能会收到不同的材料准备要求。 但是就大部分遭遇审核的卖家而言,材料要求一般都集中在在补全身份信息、提交所需材料、合规送审等等几个方面。 卖家在KYC审核时要着重注意以下几个方面: 1、身份信息一定要补全 身份信息主要指三大方面: 公司信息; 主要联系人信息; 受益人信息。 这里特别要注意的是“受益人信息”。 受益人是指直接或间接拥有超过25%股权或表决权的自然人,如果注册欧洲站的公司有多个股东的话,这个地方一定要注意。 这些信息一旦完善并确定之后,在日后的经营中不要进行随意的变更。 因为每一次的重要信息变更,都可能再次触发KYC审核。 2、审核材料一定要齐全 审核材料在提交之前一定要准备完全,争取一次性通过审核。 (1)公司营业执照; 正副本均可,一定的要是彩色的扫描件。另外个人卖家是无法通过审核的。 (2)法人和受益人的身份证件 可以选择护照扫描件,也可以选择身份证正反面+户口本本人信息页。 (3)法人和受益人的个人费用账单 这个账单一定是带有姓名、居住地址和签发日期的地址证明文件,形式一定要是原件照片或彩色扫描件。 账单的类型包括:公共事业账单或收据(气、水、电、网)、主要联系人经银行盖章认证的个人账户综合信息查询凭证扫描件、银行卡/信用卡对账单或账单。 以上提供一种即可。 这里有两点要注意: 如果账单上显示的名称是房屋中介的名称,还需要提供租赁协议的复印件。 如果账单上是配偶的姓名,还需要提供结婚证复印件。 (4)银行账户所有人证明 该证明可以是银行对帐单,也可以是银行资信证明或第三方收款公司提供的账户对账单。 (5)公司章程 该章程需要是注册公司的最新版的完整的公司章程。 (6)授权函 如首要联系人不是该公司的法人或者受益人,卖家还需要额外提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。 当卖家提交以上的材料之后,可能会一次性通过审核。 部分卖家也可能没有通过审核,并收到了以下邮件通知。 这个时候卖家要注意,出现该问题的原因很大程度在于提供的资料不够详实,没有给到亚马逊足够的判断力。 这个时候卖家在二次提交材料时,要尽可能多的去准备一些材料。 比如信用卡的账单,不但要把纸质账单准备好,最好把刚开始开卡时的那张纸也扫描之后附上去。 如果第一次没过,第二次一定要多准备一下材料,因为每次的通过率其实是递减的。 如果前几次过不了的话,后面过关的可能性是越来越小的。 最后希望大家都能一次通过。
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