OFAC冻结了我PAYPAL在citibank,N.A.的$1837.44怎么申请OFAC license

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PAYPAL在citibank,N.A.的$1837.44资金被OFAC冻结了怎么办?
PAYPAL以及全球范围内的子公司与第三方银行合作伙伴建立了合同关系，由他们代表配票客户提供交易处理服务，根据美国财务部海外资产办公室OFAC的制裁，规定我们的第三方银行合作伙伴 CITI BANK已拦截。2020年9月10号从你账户发起的金额1837.44美金的交易，这些资金被拦截，具体是因为10月项目如果没有of AC的特别许可授权，配票将不能退还city bank拦截的这些资金

什么是The Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 CFR part 598?
The Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 CFR part 598 (FNKSR), implement the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (21 U.S.C. 1901-1908), which provides authority for the application of sanctions to significant foreign narcotics traffickers and their organizations operating worldwide.(《外国麻醉品主要人物制裁条例》31 CFR第598部分（FNKSR）实施了《外国麻醉品主要人物指定法案》（21 U.S.C.1901-1908），该法案授权对重要的外国麻醉品贩运者及其在全球经营的组织实施制裁。)2020年2月26日，OFAC宣布与总部位于瑞士的法国国际航空电讯集团(Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques SCRL, 简称“SITA”)达成支付民事罚金7,829,640美元的和解协议。 根据OFAC公告，SITA涉嫌违反美国《全球恐怖主义制裁条例》(Global Terrorism Sanctions Regulations, 简称“GTSR”)第31 C.F.R.594部分，

如何解冻OFAC资金呢？
第一点：先确认咱们这些资金是正常收入。比如还有咱们平常做的，不管是业务啦还是各方面的活动，都是没有什么这个问题吧，都没有，没有什么这个跟法律冲突的东西吧，就是如果有那些问题的话，就是可能就是，确实就是可能需要通过别的渠道来解决了，就是确实就是一个咱们都是正常的，这个往来正常的收入是这样吗？

第二点:有耐心和OFAC沟通，申请LICENSE需要时间。就是如果这些都是正常的话呢，我们是这个就是有信心呢，就是就是向着OFAC申诉，把这个资金解冻，这是第二个呢，就是我们从去年八月份到现在吧，已经是做成做成了至少十件申请到实践license了，当然了，就是申请到license之后呢

假如金额小不和OFAC冻结申诉解决会怎么样？

因为这个事情呢，它不像一般的你，比如说在哪里开个商店，亚马逊开个商店啊，你这个出现问题了，我就换个马甲，另外注册一个都可以，因为这个牵扯到是个人，就是确实，他是不解决的话，可能以后这个款项往来呢，都是有问题，所以你现在那个就现在呢，暂时这个，你这个BOA还是BOA这个帐户呢，你就先不要有大额的这个钱进出了，有的话呢，可能又会被冻到了，冻到了，



为什么我的亚马逊,PAYPAL,Wire transfer会被OFAC 冻结?
亚马逊店铺的注册人跟被制裁的人是同名同姓(其他年月日，地址等都不一致），而导致的亚马逊店铺资金被OFAC制裁冻结。亚马逊由于被罚款罚怕了，也懒的管这些事情，直接把制裁名单冻结，简单粗暴。

We regret to inform you that the payment of [68.37 8660.96 , and 76.14 ] was blocked by a financial institution. This is because there is a possible link to an entity on a list administered by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Department of the Treasury.

You must apply for an OFAC license to release the blocked funds. To apply for a license, visit the OFAC website and submit a license request. You can phone OFAC at 1-800-540-6322. When you have the license, send it to compliance-verification@amazon.com.

The financial institution provided the following information to identify the payment to OFAC:

Transfer blocked due to OFAC sanctions program: TCO

Financial institution that blocked funds: [Wells Fargo Bank, National Association 401 S. Tryon St, 26th Floor MAC D1050-262 Charlotte, NC 28202 US]

Remitter’s information: Amazon Services PO BOX 81226 SEATTLE WA US 89450-6485 US

Remitting financial institution: [Wells Fargo, 420 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104 US



如何申请OFAC License？
1. 申请OFAC License有2个方法，1是网站提交，2是直接寄打印文件过去，网站提交会慢1个月左右，直接寄过去会快一点，大概45天， 不论从哪里提交要请专业的人士去做【法律申诉书和意见书】，整合文件链条，逻辑条理清晰，并且由美国律师直接寄材料给OFAC办公室【法律申诉书和意见书】，去申请证书。同时每2周需要电话咨询OFAC，如果一旦遇上你的法人和公司，的确是在SDN名单上的话，需要美国当地的法庭辩证的税务律师协助完成。

2. 与银行沟通。与亚马逊沟通。

以上两个步骤，在申请OFAC License过程中，和申请成功后，都需要美国这边的熟悉银行与亚马逊需求的人去做。是包含了这一部分的，您可以放心交给我们。亚马逊为了符合OFAC的要求，冻结资金的事情，只是一个开始。后面陆续会有更多的账户会被查封，卖家有条件的，最好勤奋一点取钱，以免被封。而且亚马逊一向都是美国电商平台的领头羊，后续Ebay、Shopify、Wayfair、Walmart等等平台，也会学习亚马逊跟进。



2021年申请OFAC大概需要多久？耗时45天左右
申请网站大概需要3-6个月，直接寄文件的话会快一点，45-60天左右

1.2021年7月14日由美国律师寄材料给OFAC办公室【法律申诉书和意见书】并且每周持续跟进不断电话沟通的情况下

2.2021年9月1日收到美国OFAC的OFAC LICENSE